Акцiонерне товариство закритого типу
проектне конструкторсько-технологiчне бюро <Электротехмонтаж>
П Р О Т О К О Л № 17
Загальних зборiв акцiонерiв АТЗТ ПКТБ <Электротехмонтаж>
Харкiвська обл. 25 березня 2011 р.
Харкiвський р-н
смт. Пiсочин
площа Ю.Кононенка, 7
Час початку зборiв: 10-00
На момент проведення Загальнихзборiв статутний капiтал Товариства становить 639600 (шiстсот тридцять дев'ять тисяч шiстсот) грн. 00 коп., що роздiлений на 6396 штук простих iмених акцiй. Всi акцiї Товариства на момент проведення Загальних зборiв розмiщенi серед акцiонерiв Товариства. Таким чином, до визначення кворуму прийнятi 6369 штук голосуючих акцiй Товариства, що надають право голосу iз всiх питань компетенцiї Загальних зборiв
Реєстрацiя акцiонерiв проведена за перелiком акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, складеному на дату зборiв 25.03.2011 р. у вiдповiдностi до зведеного облiкового реєстру власникiв цiнних паперiв Товариства станом на 25.03.2011 р., наданому депозитарiєм ВАТ <Нацiональний депозитарiй України> (вих. № 1128зв вiд 24.03.2011 р.).
Вiдповiдно до Регламенту Загальних зборiв АТЗТ ПКТБ <Электротехмонтаж> (далi - Регламент) Органiзацiйним комiтетом з пiдготовки Загальних зборiв було прийнято рiшення утворити мандатну комiсiю у складi: Голова мандатної комiсiї Савченко Олександр Романович, члени мандатної комiсiї Кагал Наталя Прокопiвна, Мельниченко Iрина Iгорiвна.
Мандатна комiсiя провела реєстрацiю учасникiв Загальних зборiв.
Результати реєстрацiї:
- загальна кiлькiсть осiб, включених до перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах: 35;
- загальна кiлькiсть акцiонерiв (їх представникiв), якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах: 20;
- загальна кiлькiсть голосiв акцiонерiв - власникiв голосуючих акцiй Товариства, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах: 6212;
- вiдсоток голосуючих акцiй, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах: 97,12%.
Вiдповiдно до ст. 41 Закону України <Про господарськi товариства> та п. 8.2.6. Статуту кворум досягнуто, черговi Загальнi збори акцiонерiв правомочнi та мають право приймати рiшення по всiм питанням порядку денного.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРIВ:
1 Затвердження лiчильної комiсiї.
2 Звiт Генерального директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2010 р.
3 Звiт Ради Товариства про результати роботи за 2010 р.
4 Звiт Ревiзiйної комiсiї про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2010 р. та затвердження її висновку.
5 Затвердження рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2010 р.
6 Затвердження розподiлу прибутку Товариства за 2010 р.
7 Про виплату дивiдендiв за результатами 2010 р.
8 Про затвердження значних угод.
9 Про змiну юридичної адреси (мiсцезнаходження) Товариства.
10 Про приведення дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть до вимог закону України <Про акцiонернi товариства>:
10.1 Визначення типу акцiонерного Товариства.
10.2 Про змiну найменування Товариства.
10.3 Про затвердження та державну реєстрацiю нової редакцiї Статуту Товариства.
10.4 Затвердження внутрiшнiх положень Товариства:
- Про Загальнi збори;
- Про Наглядову раду;
- Про виконавчий орган;
- Про Ревiзiйну комiсiю (Ревiзора).
10.5 Про вiдкликання Голови та членiв Ради Товариства та обрання Наглядової ради Товариства.
10.6 Про вiдкликання та обрання виконавчого органу Товариства.
10.7 Про вiдкликання та обрання Ревiзiйної комiсiї Товариства.
10.8 Затвердження умов договорiв iз членами Наглядової Ради та визначення особи, повноважної пiдписати цi договори з боку Товариства.
Голова Ради Товариства Алейнiков I.М. оголосив, що вiдповiдно до Регламенту Рада Товариства призначила:
- Головою Загальних зборiв - Голову Ради Товариства Алейнiкова Iвана Миколайовича;
- Секретарем Загальних зборiв - члена Ради Товариства Баруна Вiктора Васильовича.
Голова Ради Товариства Алейнiков I.М. запропонував затвердити Головою Загальних зборiв Алейнiкова I.М., Секретарем Загальних зборiв Баруна В.В.
Голосування проведено мандатами, на яких вказана кiлькiсть голосiв учасника Загальних зборiв.
Результати голосування:
Кiлькiсть голосiв Вiдсоток голосiв
- за - 6212 (100%);
- проти - 0 (0%);
- утримались - 0 (0%).
Прийнято рiшення:
Затвердити Головою Загальних зборiв Алейнiкова I.М., Секретарем Загальних зборiв Баруна В.В.
Перше питання Порядку денного:
Затвердження лiчильної комiсiї.
Слухали: Голова Загальних зборiв Алейнiков I.М. оголосив, що згiдго з Регламентом, пiсля закiнчення реєстрацiї члени мандатної комiсiї здiйснюють функцiї лiчильної комiсiї. Пропозицiй щодо додаткового включення до лiчильної комiсiї нових членiв не надiйшло.
Голосування проведено мандатами, на яких вказана кiлькiсть голосiв учасника Загальних зборiв.
Результати голосування:
Кiлькiсть голосiв Вiдсоток голосiв
- за - 6212 (100%);
- проти - 0 (0%);
- утримались - 0 (0%).
Прийнято рiшення:
Затвердити лiчильну комiсiю у складi:
Савченко Олександр Романович - Голова лiчильної комiсiї ;
Кагал Наталя Прокопiвна - член лiчильної комiсiї;
Мельниченко Iрина Iгорiвна - член лiчильної комiсiї.
Друге питання Порядку денного:
Звiт Генерального директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2010 р.
Слухали: Звiт Генерального директора Кагала О. I. про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2010 р. (звiт додається).
Голосування проведено мандатами, на яких вказана кiлькiсть голосiв учасника Загальних зборiв.
Результати голосування:
Кiлькiсть голосiв Вiдсоток голосiв
- за - 6212 (100%);
- проти - 0 (0%);
- утримались - 0 (0%).
Прийнято рiшення:
Прийняти до вiдома Звiт Генерального директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2010 р.
Третє питання Порядку денного:
Звiт Ради Товариства про результати роботи за 2010 р.
Слухали: Звiт Голови Ради Товариства Алейнiкова I.М. про результати роботи за 2010 р. (звiт додається).
Голосування проведено мандатами, на яких вказана кiлькiсть голосiв учасника Загальних зборiв.
Результати голосування:
Кiлькiсть голосiв Вiдсоток голосiв
- за - 6212 (100%);
- проти - 0 (0%);
- утримались - 0 (0%).
Прийнято рiшення:
Прийняти до вiдома Звiт Ради Товариства про результати роботи за 2010 р.
Четверте питання Порядку денного:
Звiт Ревiзiйної комiсiї про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2010 р. та затвердження її висновку.
Слухали: Звiт Голови Ревiзiйної комiсiї Харiна М.Є. про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2010 р. (звiт додається).
Голосування проведено мандатами, на яких вказана кiлькiсть голосiв учасника Загальних зборiв.
Результати голосування:
Кiлькiсть голосiв Вiдсоток голосiв
- за - 6212 (100%);
- проти - 0 (0%);
- утримались - 0 (0%).
Прийнято рiшення:
Затвердити висновок Ревiзiйної комiсiї про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2010 р.
П'яте питання Порядку денного:
Затвердження рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2010 р.
Слухали: Голова Загальних зборiв Алейнiков I.М. поставив на голосування питання про затвердження рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2010 р.
Голосування проведено мандатами, на яких вказана кiлькiсть голосiв учасника Загальних зборiв.
Результати голосування:
Кiлькiсть голосiв Вiдсоток голосiв
- за - 6212 (100%);
- проти - 0 (0%);
- утримались - 0 (0%).
Прийнято рiшення:
Затвердити рiчну фiнансову звiтнiсть Товариства за 2010 р.
Шосте питання Порядку денного:
Затвердження розподiлу прибутку Товариства за 2010 р.
Слухали: Голова Загальних зборiв Алейнiков I.М. запропонував затвердити узгоджений адмiнiстрацiєю та Радою Товариства проект розподiлу прибутку за 2010 г. в розмiрi 4121 тис. грн.
Голосування проведено мандатами, на яких вказана кiлькiсть голосiв учасника Загальних зборiв.
Результати голосування:
Кiлькiсть голосiв Вiдсоток голосiв
- за - 6212 (100%);
- проти - 0 (0%);
- утримались - 0 (0%).
Прийнято рiшення:
Затвердити наступний розподiл прибутку Товариства за 2010 р. в розмiрi 4121 тис. грн.:
грн.
1 Виплата дивiдендiв - 400 000,00
2 Податок на прибуток по виплатi дивiдендiв, 23% - 92 000,00
3 Доплата за проїзд - 45 000,00
4 Вiдрахування до фонду соцстраху за проїзд - 17 000,00
5 Вартiсть питної води - 15 000,00
6 Вартiсть незалежного аудиту - 10 000,00
7 Витрати профспiлки i Ради Товариства - 20 000,00
8 Благодiйна допомога - 70 000,00
9 Матерiальна допомога - 100 000,00
10 Придбання та ремонт ОЗ - 650 000,00
11 Витрати по новiй технiцi - 500 000,00
12 Поповнення обiгових коштiв - 2 042 000,00
13 Вiдрахування до резервного фонду - 160 000,00
Разом - 4 121 000,00
Сьоме питання Порядку денного:
Про виплату дивiдендiв за результатами 2010 р.
Слухали: Голова Загальних зборiв Алейнiков I.М. доповiв, що згiдно п. 7.3 Статуту дивiденди за пiдсумками роботи Товариства за рiк виплачуються на умовах i в термiни, що затверджуються рiшенням Загальних зборiв, i поставив на голосування проект рiшення, запропонований органiзацiйним комiтетом.
Голосування проведено мандатами, на яких вказана кiлькiсть голосiв учасника Загальних зборiв.
Результати голосування:
Кiлькiсть голосiв Вiдсоток голосiв
- за - 6212 (100%);
- проти - 0 (0%);
- утримались - 0 (0%).
Прийнято рiшення:
1 Нарахування та виплату дивiдендiв за результатами 2010 р. здiйснювати згiдно реєстру власникiв iменних цiнних паперiв на дату проведення Загальних зборiв акцiонерiв 25.03.2011 р.
2 Адмiнiстрацiї органiзувати процедуру оповiщення та виплати акцiонерам дивiдендiв за 2010 р.
Восьме питання Порядку денного:
Про затвердження значних угод.
Слухали: Генерального директора Кагала О.I. про угоди, укладенi в 2010 р., якi вiдповiдно до чинного Статуту Товариства пiдлягають затвердженню Загальними зборами.
Голосування проведено мандатами, на яких вказана кiлькiсть голосiв учасника Загальних зборiв.
Результати голосування:
Кiлькiсть голосiв Вiдсоток голосiв
- за - 6212 (100%);
- проти - 0 (0%);
- утримались - 0 (0%).
Прийнято рiшення:
Затвердити значнi (вiдповiдно до чинного Статуту) угоди, укладенi Товариством у 2010 р.
Дев'яте питання Порядку денного:
Про змiну юридичної адреси (мiсцезнаходження) Товариства.
Слухали: Генерального директора Кагала О.I. про необхiднiсть у зв'язку з уточненням меж населених пунктiв змiнити юридичну адресу Товариства.
Голосування проведено мандатами, на яких вказана кiлькiсть голосiв учасника Загальних зборiв.
Результати голосування:
Кiлькiсть голосiв Вiдсоток голосiв
- за - 6212 (100%);
- проти - 0 (0%);
- утримались - 0 (0%).
Прийнято рiшення:
Затвердити нову юридичну адресу (мiсцезнаходження) Товариства - 62371, Харкiвська область, Дергачiвський район, село Подвiрки, вулиця Набережна, будинок 1.
Десяте питання Порядку денного:
Про приведення дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть до вимог закону України <Про акцiонернi товариства>.
Слухали: Голову Загальних зборiв Алейнiкова М.I., який доповiв про вимоги чинного законодавства привести дiяльнiсть акцiонерних товариств у вiдповiднiсть з вимогами Закону України <Про акцiонернi товариства> до 30.04.2011 р. i зауважив, що приведенням дiяльностi акцiонерних товариств, створених до набрання чинностi цим Законом, у вiдповiднiсть iз цим Законом є здiйснення, у тому числi, таких дiй:
1) внесення змiн до Статуту Товариства, якi в тому числi передбачають змiну найменування акцiонерного товариства з закритого акцiонерного товариства на приватне акцiонерне товариство за умови, що кiлькiсть акцiонерiв на дату внесення таких змiн не перевищує 100 осiб, а також виконання всiх iнших вимог Закону України <Про акцiонернi товариства> у Статутi Товариства;
2) приведення внутрiшнiх положень Товариства у вiдповiднiсть iз вимогами Закону України <Про акцiонернi товариства>.
По пункту 10.1 Порядку денного:
Визначення типу акцiонерного Товариства.
Голосування проведено бюлетенями № 1 для голосування, на яких вказана кiлькiсть голосiв учасника Загальних зборiв.
Результати голосування:
Кiлькiсть голосiв Вiдсоток голосiв
- за - 6212 (100%);
- проти - 0 (0%);
- утримались - 0 (0%).
Прийнято рiшення:
Визначити тип Товариства - ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО.
По пункту 10.2 Порядку денного:
Про змiну найменування Товариства.
Голосування проведено бюлетенями № 1 для голосування, на яких вказана кiлькiсть голосiв учасника Загальних зборiв.
Результати голосування:
Кiлькiсть голосiв Вiдсоток голосiв
- за - 6212 (100%);
- проти - 0 (0%);
- утримались - 0 (0%).
Прийнято рiшення:
Затвердити нове найменування товариства - ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО <ПРОЕКТНЕ КОНСТРУКТОРСЬКО-ТЕХНОЛОГIЧНЕ БЮРО <ЕЛЕКТРОТЕХМОНТАЖ>.
По пункту 10.3 Порядку денного:
Про затвердження та державну реєстрацiю нової редакцiї Статуту Товариства.
Голосування проведено бюлетенями № 1 для голосування та мандатами, на яких вказана кiлькiсть голосiв учасника Загальних зборiв.
Результати голосування:
Кiлькiсть голосiв Вiдсоток голосiв
- за - 6212 (100%);
- проти - 0 (0%);
- утримались - 0 (0%).
Прийнято рiшення:
1 Затвердити нову редакцiю Статуту Товариства.
2 Доручити та надати всi необхiднi повноваження Алейнiкову Iвану Миколайовичу пiдписати нову редакцiю Статуту Товариства.
3 Встановити, що нова редакцiя Статуту Товариства набирає чинностi для третiх осiб з моменту його державної реєстрацiї, для Товариства - з моменту затвердження Загальними зборами.
По пункту 10.4 Порядку денного:
Затвердження внутрiшнiх положень Товариства:
- Про Загальнi збори;
- Про Наглядову раду;
- Про виконавчий орган;
- Про Ревiзiйну комiсiю (Ревiзора).
Голосування проведено бюлетенями № 1 для голосування, на яких вказана кiлькiсть голосiв учасника Загальних зборiв.
Результати голосування:
Кiлькiсть голосiв Вiдсоток голосiв
- за - 6212 (100%);
- проти - 0 (0%);
- утримались - 0 (0%).
Прийнято рiшення:
Затвердити наступнi внутрiшнi положення Товариства:
- Про Загальнi збори;
- Про Наглядову раду;
- Про виконавчий орган;
- Про Ревiзiйну комiсiю.
По пункту 10.5 Порядку денного:
Про вiдкликання Голови та членiв Ради Товариства та обрання Наглядової ради Товариства.
Вiдповiдно до Положення про Наглядову раду Товариства її кiлькiсний склад становить 7 осiб.
Голосування проведено бюлетенями № 2 для голосування, на яких вказана кiлькiсть голосiв учасника Загальних зборiв.
Результати голосування:
1 Вiдкликати Голову та всiх членiв Ради Товариства
Кiлькiсть голосiв Вiдсоток голосiв
- за - 6212 (100%);
- проти - 0 (0%);
- утримались - 0 (0%).
2 Обрати наступних членiв Наглядової ради Товариства:
Прiзвище, им'я, по батьковi кандидата голоси
За проти утримались ЗА- %
голосiв
1 Алейнiков Iван Миколайович 6212 0 0 100%
2 Барун Вiктор Васильович 6212 0 0 100%
3 Бiлобров Вiктор Петрович 6212 0 0 100%
4 Вiнюков Володимир Юрiйович 6212 0 0 100%
5 Пiвненко Валерiй Iванович 6212 0 0 100%
6 Юрченко Галина Григорiвна 6212 0 0 100%
7 Телятник Олександр Леонiдович 6212 0 0 100%
Прийнято рiшення:
1 Вiдкликати Голову та всiх членiв Ради Товариства.
2 Обрати наступних членiв Наглядової ради Товариства:
1 Алейнiков Iван Миколайович;
2 Барун Вiктор Васильович;
3 Бiлобров Вiктор Петрович;
4 Вiнюков Володимир Юрiйович;
5 Пiвненко Валерiй Iванович;
6 Юрченко Галина Григорiвна;
7 Телятник Олександр Леонiдович.
По пункту 10.6 Порядку денного:
Про вiдкликання та обрання виконавчого органу Товариства.
Вiдповiдно до Статуту Товариства одноосiбним виконавчим органом Товариства є Генеральний директор.
Голосування проведено бюлетенями № 3 для голосування, на яких вказана кiлькiсть голосiв учасника Загальних зборiв.
Результати голосування:
1 Вiдкликати виконавчий орган Товариства.
Кiлькiсть голосiв Вiдсоток голосiв
- за - 6212 (100%);
- проти - 0 (0%);
- утримались - 0 (0%).
2 Обрати Генеральним директором Товариства Кагала Олександра Iвановича.
Кiлькiсть голосiв Вiдсоток голосiв
- за - 6212 (100%);
- проти - 0 (0%);
- утримались - 0 (0%).
Прийнято рiшення:
1 Вiдкликати виконавчий орган Товариства.
2 Обрати Генеральним директором Товариства Кагала Олександра Iвановича.
По пункту 10.7 Порядку денного:
Про вiдкликання та обрання Ревiзiйної комiсiї Товариства.
Вiдповiдно до Положення про Ревiзiйну комiсiю Товариства її кiлькiсний склад становить 3 особи.
Голосування щодо вiдкликання Ревiзiйної комiсiї проведено бюлетенями № 4 для голосування, на яких вказана кiлькiсть голосiв учасника Загальних зборiв.
Голосування щодо обрання членiв Ревiзiйної комiсiї вiдповiдно до Статуту проведено бюлетенями для кумулятивного голосування № 5, на яких вказана кiлькiсть голосiв учасника Загальних зборiв, яка дорiвнює загальнiй кiлькостi голосiв Акцiонера, помноженої на кiлькiсть членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства - 3, а акцiонер має право вiддати всi пiдрахованi таким чином голоси за одного кандидата або розподiлити їх мiж кiлькома кандидатами.
Результати голосування:
1 Вiдкликати Ревiзiйну комiсiю Товариства.
Кiлькiсть голосiв Вiдсоток голосiв
- за - 6212 (100%);
- проти - 0 (0%);
- утримались - 0 (0%).
2 Обрати наступних членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства:
Прiзвище, им'я, по батьковi кандидата Кiлькiсть голосiв кумулятивного голосування, вiдданих за кандидата
Наконечний Олександр Олександрович 6203
Харiн Василь Єгорович 6212
Харiн Михайло Егорович 6218
Прийнято рiшення:
1 Вiдкликати Ревiзiйну комiсiю Товариства.
2 Обрати наступних членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства:
- Наконечний Олександр Олександрович;
- Харiн Василь Єгорович;
- Харiн Михайло Егорович.
По пункту 10.8 Порядку денного:
Затвердження умов договорiв iз членами Наглядової ради та визначення особи, повноважної пiдписати цi договори з боку Товариства.
Голосування проведено бюлетенями № 6 для голосування, на яких вказана кiлькiсть голосiв учасника Загальних зборiв.
Результати голосування:
Кiлькiсть голосiв Вiдсоток голосiв
- за - 6212 (100%);
- проти - 0 (0%);
- утримались - 0 (0%).
Прийнято рiшення:
Визнати, що члени Наглядової ради працюють на безоплатнiй основi. Цивiльно-правовi договори з членами Наглядової ради не укладати.
РIШЕННЯ, ПРИЙНЯТI ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:
1 Прийняти до вiдома Звiт Генерального директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2010 р.
2 Прийняти до вiдома Звiт Ради Товариства про результати роботи за 2010 р.
3 Затвердити висновок Ревiзiйної комiсiї про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2010 р.
4 Затвердити рiчну фiнансову звiтнiсть Товариства за 2010 р.
5 Затвердити наступний розподiл прибутку Товариства за 2010 р. в розмiрi 4121 тис. грн.:
грн.
1 Виплата дивiдендiв - 400 000,00
2 Податок на прибуток по виплатi дивiдендiв, 23% - 92 000,00
3 Доплата за проїзд - 45 000,00
4 Вiдрахування до фонду соцстраху за проїзд - 17 000,00
5 Вартiсть питної води - 15 000,00
6 Вартiсть незалежного аудиту - 10 000,00
7 Витрати профспiлки i Ради Товариства - 20 000,00
8 Благодiйна допомога - 70 000,00
9 Матерiальна допомога - 100 000,00
10 Придбання та ремонт ОЗ - 650 000,00
11 Витрати по новiй технiцi - 500 000,00
12 Поповнення обiгових коштiв - 2 042 000,00
13 Вiдрахування до резервного фонду - 160 000,00
Разом - 4 121 000,00
6 Нарахування та виплату дивiдендiв за результатами 2010 р. здiйснювати згiдно реєстру власникiв iменних цiнних паперiв на дату проведення Загальних зборiв акцiонерiв 25.03.2011 р.
7 Адмiнiстрацiї органiзувати процедуру оповiщення та виплати акцiонерам дивiдендiв за 2010 р.
8 Затвердити значнi (вiдповiдно до чинного Статуту) угоди, укладенi Товариством у 2010 р.
9 Затвердити нову юридичну адресу (мiсцезнаходження) Товариства - 62371, Харкiвська область, Дергачiвський район, село Подвiрки, вулиця Набережна, будинок 1.
10 Визначити тип Товариства - ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО.
11 Затвердити нове найменування товариства - ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО <ПРОЕКТНЕ КОНСТРУКТОРСЬКО-ТЕХНОЛОГIЧНЕ БЮРО <ЕЛЕКТРОТЕХМОНТАЖ>.
12 Затвердити нову редакцiю Статуту Товариства.
13 Доручити та надати всi необхiднi повноваження Алейнiкову Iвану Миколайовичу пiдписати нову редакцiю Статуту Товариства.
14 Нова редакцiя Статуту товариства набирає чинностi для третiх осiб з моменту його державної реєстрацiї, для Товариства - з моменту затвердження Загальними зборами.
15 Затвердити наступнi внутрiшнi положення Товариства:
- Про Загальнi збори;
- Про Наглядову раду;
- Про виконавчий орган;
- Про Ревiзiйну комiсiю.
16 Вiдкликати Голову та всiх членiв Ради Товариства.
17 Обрати наступних членiв Наглядової ради Товариства:
1 Алейнiков Iван Миколайович;
2 Барун Вiктор Васильович;
3 Бiлобров Вiктор Петрович;
4 Вiнюков Володимир Юрiйович;
5 Пiвненко Валерiй Iванович;
6 Юрченко Галина Григорiвна;
7 Телятник Олександр Леонiдович.
18 Вiдкликати виконавчий орган Товариства.
19 Обрати Генеральним директором Товариства Кагала Олександра Iвановича.
20 Вiдкликати Ревiзiйну комiсiю Товариства.
21 Обрати наступних членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства:
- Наконечний Олександр Олександрович
- Харiн Василь Єгорович
- Харiн Михайло Егорович
22 Визначити, що члени Наглядової ради працюють на безоплатнiй основi. Цивiльно-правовi договори з членами Наглядової ради не укладати.
Голова Загальних зборiв
I.М. Алейнiков
Секретар Загальних зборiв
В.В. Барун
Пропозицiї до перелiку питань до порядку денного не надавались. |