| Опис |
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ПРОЕКТНЕ КОНСТРУКТОРСЬКО-ТЕХНОЛОГIЧНЕ БЮРО
"ЕЛЕКТРОТЕХМОНТАЖ"
(код 04624312)
Протокол Загальних зборiв акцiонерiв № 18
Харкiвська область, Дергачiвський район, 20 квiтня 2012 р.
село Подвiрки, вулиця Набережна, 1
Загальнi збори проводяться в очнiй формi
Голова Загальних зборiв I.М. Алейнiков
Секретар Загальних зборiв В.В. Барун
Час початку Загальних зборiв: 10-00
Час закiнчення Загальних зборiв: 12-15
На момент проведення Загальних зборiв статутний капiтал Товариства становить 639600 (шiстсот тридцять дев'ять тисяч шiстсот) грн. 00 коп., що роздiлений на 6396 штук простих iмених акцiй. Всi акцiї Товариства на момент проведення Загальних зборiв розмiщенi серед акцiонерiв Товариства. Таким чином, до визначення кворуму прийнятi 6369 штук голосуючих акцiй Товариства, що надають право голосу iз всiх питань компетенцiї Загальних зборiв
Реєстрацiя акцiонерiв проведена за перелiком акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, складеному на дату облiку 13.04.2012 р. у вiдповiдностi до зведеного облiкового реєстру власникiв цiнних паперiв Товариства станом на 13.04.2012 р., наданому ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" (вих. № 120523зв вiд 13.04.2012 р.).
Реєстрацiя проведена Зберiгачем ЦП ТОВ "Реакомп-Iнвест" на пiдставi Договору про вiдкриття рахункiв у ЦП № ДМ-001 вiд 02.08. 2010 р. (з доповненнями).
Склад реєстрацiйної комiсiї: Голова реєстрацiйної комiсiї - директор ТОВ "Реакомп-Iнвест" Т.I. Солдатова, член реєстрацiйної комiсiї - Ю.Г. Горбунов.
Результати реєстрацiї:
- загальна кiлькiсть осiб, включених до перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах: 35, яким належить 6396 штук голосуючих акцiй Товариства;
- загальна кiлькiсть акцiонерiв (їх представникiв), якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах: 18, якi в сукупностi володiють голосуючими акцiями в кiлькостi 6210 штук, якi надають право голосу з усiх питань компетенцiї Загальних зборiв, що складає 97% вiд загального числа голосуючих акцiй Товариства, прийнятих до визначення кворуму.
Перелiк акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi в зборах, додається (Додаток № 1).
Вiдповiдно до ст. 41 Закону України "Про акцiонернi товариства" та п. 9.7.2. Статуту кворум досягнуто.
Загальнi збори на пiдставi протоколу реєстрацiйної комiсiї про наявнiсть кворуму визнаються правомочними i оголошуються вiдкритим.
Наглядова рада на своєму засiдання 23.02.2012 р. визначила дату Загальних зборiв та затвердила порядок денний Загальних зборiв. Наглядова рада на своэму засыданны 29.03.2012 р. призначила Головою Загальних зборiв I.М. Алейнiкова, Секретарем В.В. Баруна.
Про проведення 20.04.2012 р. Загальних зборiв акцiонери Товариства були проiнформованi не менш нiж за 30 дiб до початку Загальних зборiв: поштою - письмовими запрошеннями та публiкацiєю в пресi. Повiдомлення про проведення Загальних зборiв опублiковано 14.03.2012 р. в газетi "Бюлетнь.Цiннi папери України" № 47. Пропозицiй по доповненню оголошенного порядку денного не надходило.
Загальнi збори перейшли до розгляду питань порядку денного.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРIВ:
1 Затвердження умов додаткової угоди до договору зi зберiгачем щодо здiйснення повноважень реєстрацiйної та лiчильної комiсiї.
2 Звiт Наглядової Ради про результати роботи за 2011 р.
3 Звiт Генерального директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2011 р.
4 Звiт Ревiзiйної комiсiї про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2011 р. та затвердження її висновку.
5 Затвердження рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2011 р.
6 Затвердження розподiлу прибутку Товариства за 2011 р.
7 Затвердження розмiру дивiдендiв за 2011 р.
8 Попереднє схвалення значних угод, якi можуть вчинятися протягом 2012 р.
9 Про внесення змiн та доповнень (затвердження нової редакцiї) Статуту Товариства та їх державну реєстрацiю.
10 Затвердження умов договорiв iз членами Наглядової ради, Ревiзiйної комiсiї та визначення особи, повноважної пiдписати цi договори з боку Товариства.
Голова зборiв I.М. Алейнiков оголосив, що пiдрахунок голосiв на Загальних зборах на пiдставi Договору про вiдкриття рахункiв у ЦП № ДМ-0015 вiд 02.08.2010 р. (з доповненнями) здiйснюється Зберiгачем ЦП ТОВ "Реакомп-Iнвест".
Склад лiчильноїї комiсiї: Голова лiчильної комiсiї - директор ТОВ "Реакомп-Iнвест" Т.I. Солдатова, член лiчильної комiсiї - Ю.Г. Горбунов.
Перше питання Порядку денного:
Затвердження умов додаткової угоди до договору зi Зберiгачем щодо здiйснення повноважень реєстрацiйної та лiчильної комiсiї.
Слухали: Голова Загальних зборiв Алейнiков I.М. запропонував затвердити умови додаткової угоди вiд 22.02.2012 р. до Договору № ДМ-001 вiд 02.08.2010 р. зi Зберiгачем ТОВ "Реакомп-Iнвест" щодо здiйснення Зберiгачем повноважень реєстрацiйної та лiчильної комiсiї Загальних зборiв.
Голосування проведено мандатами, на яких вказана кiлькiсть голосiв учасника Загальних зборiв.
Результати голосування:
Кiлькiсть голосiв Вiдсоток голосiв
- за - 6210 (100%);
- проти - 0 (0%);
- утримались - 0 (0%).
Прийнято рiшення: Затвердити умови додаткової угоди вiд 22.02.2012 р. до Договору № ДМ-001 вiд 02.08.2010 р. зi Зберiгачем ТОВ "Реакомп-Iнвест" щодо здiйснення Зберiгачем повноважень реєстрацiйної та лiчильної комiсiї Загальних зборiв.
Друге питання Порядку денного:
Звiт Наглядової Ради про результати роботи за 2011 р
Слухали: Звiт Голови Ради Товариства Алейнiкова I.М. про результати роботи за 2011 р.
Голосування проведено мандатами, на яких вказана кiлькiсть голосiв учасника Загальних зборiв.
Результати голосування:
Кiлькiсть голосiв Вiдсоток голосiв
- за - 6210 (100%);
- проти - 0 (0%);
- утримались - 0 (0%).
Прийнято рiшення: Прийняти до вiдома Звiт Наглядової ради Товариства.
Третє питання Порядку денного:
Звiт Генерального директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2011 р.
Слухали: Звiт Генерального директора Кагала О.I. про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2011 р.
Голосування проведено мандатами, на яких вказана кiлькiсть голосiв учасника Загальних зборiв.
Результати голосування:
Кiлькiсть голосiв Вiдсоток голосiв
- за - 6210 (100%);
- проти - 0 (0%);
- утримались - 0 (0%).
Прийнято рiшення: Звiт Генерального директора про результати господарсько-фiнансової дiяльностi Товариства за 2011 р. прийняти до вiдома.
Четверте питання Порядку денного:
Звiт Ревiзiйної комiсiї про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2011 р. та затвердження її висновку.
Слухали: Звiт Голови Ревiзiйної комiсiї Харiна М.Є. про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2011 р. та висновок щодо достовiрностi рiчної звiтностi.
Голосування проведено мандатами, на яких вказана кiлькiсть голосiв учасника Загальних зборiв.
Результати голосування:
Кiлькiсть голосiв Вiдсоток голосiв
- за - 6209 (99,98%);
- проти - 0 (0%);
- утримались - 1 (0,02%).
Прийнято рiшення: Затвердити звiт та висновки Ревiзiйної комiсiїа щодо вiдповiдностi фiнансово-господарчих операцiй Товариства в 2011 р. чинному законодавству України та достовiрностi рiчної фiнансової звiтностi.
П'яте питання Порядку денного:
Затвердження рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2011 р.
Слухали: Голова Загальних зборiв Алейнiков I.М. поставив на голосування питання про затвердження на пiдставi висновку ревiзiйної комiсiї рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2011 р.
Голосування проведено мандатами, на яких вказана кiлькiсть голосiв учасника Загальних зборiв.
Результати голосування:
Кiлькiсть голосiв Вiдсоток голосiв
- за - 6209 (99,98%);
- проти - 0 (0%);
- утримались - 1 (0,02%).
Прийнято рiшення: Затвердити рiчну звiтнiсть Товариства за 2011 р.
Шосте питання Порядку денного:
Затвердження розподiлу прибутку Товариства за 2011 р.
Слухали: Голова Загальних зборiв Алейнiков I.М. запропонував затвердити узгоджений адмiнiстрацiєю та Наглядовою радою Товариства проект розподiлу прибутку за 2011 рiк.
Голосування проведено мандатами, на яких вказана кiлькiсть голосiв учасника Загальних зборiв.
Результати голосування:
Кiлькiсть голосiв Вiдсоток голосiв
- за - 6209 (99,98%);
- проти - 0 (0%);
- утримались - 1 (0,02%).
Прийнято рiшення: Затвердити наступний розподiл прибутку Товариства за 2011 р. в розмiрi 5 342 000,00 грн.:
1 Виплата дивiдендiв - 400 005,84
2 Податок на прибуток ь при виплатi дивiдендiв, 21% - 56 342,00
3 Доплата працiвникам за проїзд - 55 000,00
4 Соцiальнi внески з суми доплати за проїзд - 20 000,00
5 Витрати на доставку питної води - 15 000,00
6 Витрати на аудит - 5 000,00
7 Витрати на утримання профкому i Наглядової ради - 25 000,00
8 Благодiйна допомога - 70 000,00
9 Матерiальна допомога працiвникам - 100 000,00
10 Придбання та ремонт основних засобiв - 650 000,00
11 Витрати по новiй технiцi - 650 000,00
12 Поповнення оборотних коштiв - 3 295 652,16
Разом - 5 342 000,00
Сьоме питання Порядку денного:
Затвердження розмiру дивiдендiв за 2011 р.
Слухали: Голова Загальних зборiв Алейнiков I.М. поставив на голосування проект рiшення, запропонований Наглядовою радою.
Голосування проведено мандатами, на яких вказана кiлькiсть голосiв учасника Загальних зборiв.
Результати голосування:
Кiлькiсть голосiв Вiдсоток голосiв
- за - 6209 (99,98%);
- проти - 0 (0%);
- утримались - 1 (0,02%).
Прийнято рiшення: Затвердити нарахування дивiдендiв за 2011 р. по акцiям Товариства у розмiрi 400 005,84 грн., що складає 62,54 грн. на одну акцiю.
Голова Загальних зборiв Алейнiков I.М проiнформував акцiонерiв, що строки i порядок виплати дивiдендiв згiдно Статуту визначить Наглядова рада. Це рiшення буде доведено до вiдома всiх акцiонерiв письмовими повiдомленнями.
Восьме питання Порядку денного:
Попереднє схвалення значних угод, якi можуть вчинятися протягом 2012 р.
Слухали: Генерального директора Кагала О.I., який доповiв Загальним зборам, що для здiйснення можливостi оперативного вирiшення питань, що виникають в виробночо-господарськiй дiяльностi Товариства, Наглядова рада рекомендує Загальним зборам попередньо схвалити вчинення значних правочинiв(у), якi(ий) можуть(е) вчинятись Товариством з дати прийняття цього рiшення до кiнця поточного року на рiвнi 300 вiдсоткiв вартостi активiв за даними рiчної фiнансової звiтностi товариства на кiнець 2011 р.
Вiдповiдно до вимог законодавства голосування проведено бюлетенями.
Результати голосування:
Кiлькiсть голосiв Вiдсоток голосiв
- за - 6210 (100%);
- проти - 0 (0%);
- утримались - 0 (0%).
Прийнято рiшення: Попередньо схвалити вчинення значних правочинiв(у), якi(ий) можуть(е) вчинятись Товариством з дати прийняття цього рiшення до кiнця поточного року.
- Встановити, що гранична сукупна вартiсть значних правочинiв(у), якi(ий) можуть(е) вчинятись до кiнця поточного року з дати прийняття цього рiшення, складає не бiльше 300 вiдсоткiв вартостi активiв за даними рiчної фiнансової звiтностi товариства на кiнець 2011 р.
- Надати Генеральному директору О.I. Кагалу повноваження щодо пiдписання цих правочинiв(у).
Дев'яте питання Порядку денного:
Про внесення змiн та доповнень (затвердження нової редакцiї) Статуту Товариства та їх державну реєстрацiю
Слухали: Генерального директора Кагала О.I., який доповiв пропозицiї Наглядової ради щодо внесення змiн до Статуту Товариства, якi враховують зауваження Харкiвського ТУ ДКЦПФР щодо порядку надання повiдомлень акцiонерам, способу ознайомлення з питаннями порядку денного, укладання договорiв з посадовими особами та вносять редакцiйнi поправки., затвердження Статуту в новiй редакцiї та надання повноважень щодо пiдписання нової редакцiї статуту Алейнiкову I.М.
Голосування проведено мандатами, на яких вказана кiлькiсть голосiв учасника Загальних зборiв.
Результати голосування:
Кiлькiсть голосiв Вiдсоток голосiв
- за - 6210 (100%);
- проти - 0 (0%);
- утримались - 0 (0%).
Прийнято рiшення: Затвердити змiни до Статуту АТ "ПКТБ "ЕЛЕКТРОТЕХМОНТАЖ", запропонованi Наглядовою радою, викласти та зареєструвати Статут у новiй редакцiї вiдповiдно до
цих змiн. Доручити пiдписати нову редакцiю Статуту Алейнiкову Iвану Миколайовичу
Десяте питання Порядку денного:
Затвердження умов договорiв iз членами Наглядової ради, Ревiзiйної комiсiї та визначення особи, повноважної пiдписати цi договори з боку Товариства.
Слухали: Генерального директора Кагала О.I., який оголосив узгодженi з адмiнiстрацiєю пропозицiї Наглядової ради щодо укладення договорiв iз членами Наглядової ради та Ревiзiйної комiсiї на безоплатнiй основi.
Голосування проведено мандатами, на яких вказана кiлькiсть голосiв учасника Загальних зборiв.
Результати голосування:
Кiлькiсть голосiв Вiдсоток голосiв
- за - 6210 (100%);
- проти - 0 (0%);
- утримались - 0 (0%).
Прийнято рiшення: Затвердити умови цивiльно - правових договорiв iз членами Наглядової Ради та Ревiзiйної комiсiї Товариства на безоплатнiй основi i доручити пiдписати цi договори з боку Товариства Генеральному директору - О.I. Кагалу.
Оголошується протокол про пiдсумки голосування по всiм питанням порядку денного (Додаток № 2 до протоколу Загальних зборiв).
Збори оголошуються закритими.
Голова Загальних зборiв
I.М. Алейнiков
Секретар Загальних зборiв
В.В. Барун
"Засвiдчую"
Генеральний директор
О.I. Кагал
М.П.
Пропозицiї до перелiку питань до порядку денного не надавались. |