| Опис |
Перелiк питань, рiшення з яких прийнятi загальними зборами: 1. Звiт Генерального директора про результати дiяльностi Товариства в 2012 р. та основнi напрямки дiяльностi в 2013 р. (Звiт Генерального директора про результати дiяльностi Товариства в 2012 р. прийняти до вiдома, основнi напрамки дiяльностi в 2013 р. схвалити.); 2. Звiт Наглядової Ради про результати роботи за 2012 р. (Звiт Наглядової ради про результати роботи за 2012 р. прийняти до вiдома.); 3 Звiт Ревiзiйної комiсiї про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2012 р. та затвердження її висновку. (Затвердити звiт та висновки Ревiзiйної комiсiїа щодо вiдповiднiстi фiнансово-господарчих операцiй Товариства в 2012 роцi чинному законодавству України та достовiрностi рiчної фiнансової звiтностi.); 4. Затвердження рiчної звiтностi Товариства за 2012 р (Затвердити рiчну звiтнiсть Товариства за 2012 рiк.); 5. Затвердження розподiлу прибуткiв Товариства за 2012 р. (Затвердити наступний розподiл прибутку Товариства за 2012 рiк в розмiрi 5 830 000,00 грн.: 1 Виплата дивiдендiв 400 005,84 - 400 005,84; 2 Податок на прибуток при виплатi дивiдендiв 50 976,00 - 56 342,00; 3 Доплата працiвникам за проїзд 55 000,00 - 55 000,00; 4 Соцiальнi внески з суми доплати за проїзд 20 000,00 - 20 000,00; 5 Витрати на доставку питної води 15 000,00 - 15 000,00; 6 Витрати на аудит 6 000,00 - 5 000,00; 7 Витрати на утримання профкому i Наглядової ради 25 000,00 - 25 000,00; 8 Благодiйна допомога 70 000,00 - 70 000,00; 9 Матерiальна допомога працiвникам 100 000,00 - 100 000,00; 10 Придбання та ремонт основних засобiв 650 000,00 - 650 000,00; 11 Витрати по новiй технiцi 650 000,00 - 650 000,00; 12 Поповнення оборотних коштiв 3 788 018,16 - 3 295 652,16; Разом 5 830 000,00 - 5 342 000,00); 6. Затвердження розмiру дивiдендiв за 2012 р. (Затвердити, нарахування дивiдендiв за 2012р. по акцiям Товариства у розмiрi 400 005,84 грн., що складає 62,54 грн. на одну акцiю.); 7. Попереднє схвалення значних угод, якi можуть вчинятися Товариством протягом 2013 р. (1) Попередньо схвалити вчинення значних угод(и), якi(а) можуть(е) вчинятись Товариством з дати прийняття цього рiшення до кiнця поточного року; 2) Встановити, що гранична сукупна вартiсть значних угод(и), якi(а) можуть(е) вчинятись до кiнця поточного року з дати прийняття цього рiшення, складає не бiльше 300 вiдсоткiв вартостi активiв за даними рiчної фiнансової звiтностi Товариства на кiнець 2012 року; 3) Надати Генеральному директору О.I. Кагалу повноваження щодо пiдписання цих угод(и).). Пропозицiї до перелiку питань до порядку денного не подавались. |