| Опис |
Питання порядку денного та результати їх розгляду:
1. Звiт Генерального директора про результати дiяльностi Товариства в 2013 р. та основнi напрямки дiяльностi в 2014 р [Звiт Генерального директора про результати дiяльностi Товариства в 2013 р. прийняти до вiдома, основнi напрамки дiяльностi в 2014 р. схвалити.]
2 Звiт Наглядової Ради про результати роботи за 2013 р. [Звiт Наглядової ради про результати роботи за 2013 р. прийняти до вiдома.]
3 Звiт Ревiзiйної комiсiї про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2013 р. та затвердження її висновку. [Затвердити звiт та висновки Ревiзiйної комiсiїа щодо вiдповiднiстi фiнансово-господарчих операцiй Товариства в 2013 роцi чинному законодавству України та достовiрностi рiчної фiнансової звiтностi.]
4. Затвердження рiчної звiтностi Товариства за 2013 р [Затвердити рiчну звiтнiсть Товариства за 2013 рiк.]
5. Затвердження розподiлу прибуткiв Товариства за 2013 р.
[ Затвердити наступний розподiл прибутку Товариства за 2013 рiк:
1 Виплата дивiдендiв 400 005,84 400 005,84 - 400 005,84
2 Податок на прибуток при виплатi дивiдендiв 48 293,00 50 976,00 - 56 342,00
3 Доплата працiвникам за проїзд 65 000,00 55 000,00 - 55 000,00
4 Соцiальнi внески з суми доплати за проїзд 24 000,00 20 000,00 - 20 000,00
5 Витрати на доставку питної води 15 000,00 15 000,00 - 15 000,00
6 Витрати на аудит 15 000,00 6 000,00 - 5 000,00
7 Витрати на утримання профкому i Наглядової ради 45 000,00 25 000,00 - 25 000,00
8 Благодiйна допомога 50 000,00 70 000,00 - 70 000,00
9 Матерiальна допомога працiвникам 100 000,00 100 000,00 - 100 000,00
10 Придбання та ремонт основних засобiв 850 000,00 650 000,00 - 650 000,00
11 Витрати по новiй технiцi 650 000,00 650 000,00 - 650 000,00
12 Поповнення оборотних коштiв 3 687 701,16 3 788 018,16 - 3 295 652,16
Разом 5 950 000,00 5 830 000,00 - 5 342 000,00]
6. Затвердження розмiру дивiдендiв за 2013 р. [Затвердити, нарахування дивiдендiв за 2013р. по акцiям Товариства у розмiрi 400 005,84 грн., що складає 62,54 грн. на одну акцiю.]
7. Попереднє схвалення значних угод, якi можуть вчинятися Товариством протягом року.
[- попередньо схвалити вчинення значних угод(у), якi(а) можуть(е) вчинятись Товариством з дати прийняття цього рiшення протягом року;
- встановити, що гранична сукупна вартiсть значних угод(и), якi(а) можуть(е) вчинятись протягом року з дати прийняття цього рiшення, складає не бiльше 300 вiдсоткiв вартостi активiв за даними рiчної фiнансової звiтностi Товариства на кiнець 2013 р.;
- надати Генеральному директору Кагалу О.I. повноваження щодо пiдписання цих угод(и) (и).]
8. Про обрання Наглядової ради Товариства [Обрати(переобрати) на наступний термiн до 21.03.2017 року членами Наглядової ради Товариства:
1 Алейнiкова Iвана Миколайовича;
2 Баруна Вiктора Васильовича;
3 Бiлоброва Вiктора Петровича;
4 Вiнюкова Володимира Юрiйовича;
5 Пiвненко Валерiя Iвановича;
6 Телятника Олександра Леонiдовича;
7 Юрченко Галину Григорiвну.]
9. Про обрання Генерального директора Товариства [Обрати(переобрати) на наступний термiн до 21.03.2017 року Генеральним директором Приватного акцiонерного товариства "Проектне конструкторсько - технологiчне бюро "Електротехмонтаж" Кагала Олександра Iвановича]
10. Про обрання Ревiзiйної комiсiї Товариства(кумулятивне голосування) [Обрати(переобрати) на наступний термiн до 21.03.2017 членами Ревiзiйної комiсiї Товариства: Наконечного Олександра Олександровича; Харiна Василя Єгоровича; Харiна Михайла Егоровича.]
11. Затвердження умов договорiв iз членами Наглядової Ради, Ревiзiйної комiсiї та визначення особи, повноважної пiдписати цi договори з боку Товариства
[- затвердити умови цивiльно - правових договорiв iз членами Наглядової Ради та Ревiзiйної комiсiї Товариства на безоплатнiй основi;
- доручити пiдписати цi договори з боку Товариства Генеральному директору О.I. Кагалу.]
12. Про затвердження умов договору "Про надання реєстру" з депозитарною установою ТОВ "Реакомп-Iнвест" та надання повноважень щодо внесення змiн та доповнень до цього договору.
[- затвердити умови Договору № НР-1 вiд 14.01.2014 р. з депозитарною установою ТОВ "Реакомп-Iнвест";
- надати повноваження виконавчому органу щодо внесення змiн та доповнень до цього договору.]
Пропозицiї до перелiку питань до порядку денного не подавались. |