Дата розміщення: 14.03.2016
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
17.04.2015 |
| Кворум зборів** |
97.07 |
| Опис |
Питання порядку денного та результати їх розгляду:
1. Звiт Генерального директора про результати дiяльностi Товариства в 2014 р. та основнi напрямки дiяльностi в 2015 р. (Звiт Генерального директора про результати дiяльностi Товариства в 2014 р. прийняти до вiдома, основнi напрямки дiяльностi в 2015 р. схвалити.);
2. Звiт Наглядової Ради про результати роботи за 2014 р. (Звiт Наглядової ради про результати роботи за 2014 р. прийняти до вiдома.);
3. Звiт Ревiзiйної комiсiї про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2014 р. та затвердження її висновку. (Затвердити звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї щодо вiдповiдностi фiнансово-господарчих операцiй Товариства в 2014 роцi чинному законодавству України та достовiрностi рiчної фiнансової звiтностi.);
4. Затвердження рiчної звiтностi Товариства за 2014 р.(Затвердити рiчну звiтнiсть Товариства за 2014 рiк);
5. Затвердження розподiлу прибутку Товариства за 2014 р. [Затвердити наступний розподiл прибутку Товариства за 2014 рiк:
грн.
1 Виплата дивiдендiв |426 613,20
2 Податок на прибуток при виплатi дивiдендiв|50 605,00
3 Доплата працiвникам за проїзд |90 000,00
4 Соцiальнi внески з суми доплати за проїзд |33 210,00
5 Витрати на доставку питної води|15 000,00
6 Витрати на аудит |9 000,00
7 Витрати на утримання профкому |25 000,00
8 Витрати на утримання Наглядової ради|20 000,00
9 Благодiйна допомога |50 000,00
10 Матерiальна допомога працiвникам|100 000,00
11 Придбання та ремонт основних засобiв |850 000,00
12 Витрати по новiй технiцi |650 000,00
13 Поповнення оборотних коштiв |4 744 571,80
Разом|7 064 000,00];
6. Затвердження розмiру дивiдендiв за 2014 р. (Затвердити нарахування дивiдендiв за 2014 р. по акцiям Товариства у розмiрi 426 613,20 грн., що складає 66,70 грн. на одну акцiю. );
7. Попереднє схвалення значних угод, якi можуть вчинятися Товариством протягом року [ - попередньо схвалити вчинення значних угод(у), якi(а) можуть(е) вчинятись Товариством з дати прийняття цього рiшення протягом року;
- встановити, що гранична вартiсть значних угод(и), якi(а) можуть(е) вчинятись протягом року з дати прийняття цього рiшення, складає не бiльше 300 вiдсоткiв вартостi активiв за даними рiчної фiнансової звiтностi Товариства на кiнець 2014 р.;
- надати Генеральному директору Кагалу О.I. повноваження щодо пiдписання цих угод(и) (и).].
Пропозицiї до перелiку питань до порядку денного не подавались. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|