| Опис |
Питання порядку денного та результати їх розгляду:
1. Звiт Генерального директора про результати дiяльностi Товариства в 2016 р. та основнi напрямки дiяльностi в 2017 р. [Звiт Генерального директора про результати дiяльностi Товариства в 2016 р. прийняти до вiдома, основнi напрямки дiяльностi в 2017 р. затвердити.];
2. Звiт Наглядової ради про результати роботи в 2016 р. [Звiт Наглядової ради про результати роботи за 2016 р. прийняти до вiдома.];
3. Звiт Ревiзiйної комiсiї про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства в 2016 р. та затвердження її висновку. [Затвердити звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї щодо вiдповiдностi фiнансово-господарчих операцiй Товариства в 2016 роцi чинному законодавству України та достовiрностi рiчної фiнансової звiтностi.];
4. Затвердження рiчної звiтностi Товариства за 2016 р. [Затвердити рiчну звiтнiсть Товариства за 2016 рiк.];
5. Затвердження розподiлу прибутку Товариства за 2016 р. [Затвердити наступне використання прибутку Товариства грн.:
1. Виплата дивiдендiв 428 532,00;
2. Податок на прибуток при виплатi дивiдендiв 51 737,00;
3. Доплата працiвникам за проїзд 97 600,00;
4. Витрати на доставку питної води 25 000,00;
5. Витрати на аудит 10 000,00;
6. Витрати на утримання профкому 25 000,00;
7. Витрати на утримання Наглядової ради 16 000,00;
8. Благодiйна допомога 30 000,00;
9. Матерiальна допомога працiвникам 100 000,00;
10. Придбання та ремонт основних засобiв 850 000,00;
11. Витрати по новiй технiцi 650 000,00;
12. Поповнення обiгових коштiв 4 619 131,00;
Разом 6 903 000,00];
6. Прийняття рiшення про виплату дивiдендiв, їх розмiр та спосiб виплати. [Нарахування та виплату дивiдендiв за 2016 р. провести у сумi 428 532,00 грн. Виплату дивiдендiв здiйснити безпосередньо акцiонерам у порядку та строки, що будуть встановленi Наглядовою радою.];
7. Внесення змiн та доповнень до Статуту та затвердження Статуту в новiй редакцiї. [Затвердити нову редакцiю Статуту, запропоновану Наглядовою радою];
8. Про надання повноважень щодо пiдписання нової редакцiї Статуту Товариства, протоколу Загальних зборiв. [Доручити та надати повноваження пiдписати нову редакцiю Статуту Товариства та протокол цих зборiв головi Загальних зборiв Алейнiкову Iвану Миколаєвичу i секретарю Загальних зборiв Баруну Вiктору Васильовичу, пiдписи яких засвiдчити згiдно законодавству. ];
9. Затвердження внутрiшнiх положень Товариства: Про Загальнi збори; Про Наглядову Раду; Про виконавчий орган; Про Ревiзiйну комiсiю (Ревiзора); Кодекс корпоративного управлiння. [Затвердити новi редакцiї внутрiшнiх положень Товариства: Про Загальнi збори; Про Наглядову Раду; Про виконавчий орган; Про Ревiзора; Кодекс корпоративного управлiння, запропонованi Наглядовою радою];
10. Про припинення повноважень та обрання Наглядової ради Товариства. [Припинити повноваження Наглядової ради Товариства. Обрати строком на 3 роки членами Наглядової ради Товариства:
1. Алейнiкова Iвана Миколайовича;
2. Баруна Вiктора Васильовича;
3. Бiлоброва Вiктора Петровича;
4. Вiнюкова Володимира Юрiйовича;
5. Наконечного Олександра Олександровича;
6. Телятника Олександра Леонiдовича;
7. Харiна Василя Єгоровича.];
11. Обрання Генерального директора Товариства. [Обрати (переобрати) Генеральним директором ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОЕКТНЕ КОНСТРУКТОРСЬКО - ТЕХНОЛОГIЧНЕ БЮРО "ЕЛЕКТРОТЕХМОНТАЖ" Кагала Олександра Iвановича на невизначений термiн до переобрання.];
12. Про припинення повноважень та обрання Ревiзiйної комiсiї Товариства (Ревiзора). [Обрати строком на 3 роки Ревiзором Товариства (одноосiбний орган) Харiна Михайла Єгоровича.];
13. Затвердження умов договорiв iз членами Наглядової Ради, Ревiзiйної комiсiї (Ревiзором) та визначення особи, повноважної пiдписати цi договори з боку Товариства. [Затвердити умови цивiльно-правових угод iз членами Наглядової ради i Ревiзором Товариства на безоплатнiй основi та визначити особою, повноважною пiдписати цi договори з боку Товариства, Генерального директора Кагала О.I.];
14. Попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом року. [- попередньо схвалити вчинення значних правочинiв будь-якого характеру, якi можуть вчинятись Товариством протягом року з дати прийняття цього рiшення;
- встановити, що гранична сукупна ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом цих правочинiв, складає 30 000 000,00 грн. (тридцять мiльйонiв гривень);
- надати Генеральному директору Кагалу О.I. повноваження щодо пiдписання цих правочинiв].
Пропозицiї до перелiку питань до порядку денного не подавались. |